第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance
ROVE（Relatorio de Operacoes de Valor Elevado、高額取引報告）
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）検証済み
マカオの高額取引報告。免許を受けた運営者は、単一の取引で、又は同一顧客の取引を合算して、50万パタカ以上となるあらゆる現金取引についてROVEを提出しなければならず、提出期限は24時間以内である。この義務はDICJ指引第1/2016号（指引第1/2019号による改正後のもの）に定められており、疑いに基づく報告ではなく閾値に基づく報告である。すなわち、取引に不審な点があるか否かにかかわらず、50万パタカに達すればこの報告義務が生じる。これは、フロアで最も誤解されやすい区別である。ROVEは数値を記録するものである。これに対し、疑わしい取引の届出（STR）は判断を記録するものであり、DICJではなくマカオ金融情報局（GIF、Gabinete de Informacao Financeira）に提出され、閾値は一切なく、検知から2営業日以内に提出しなければならない。
実務での使われ方
2026-08-09追加。ROVEはサイトの製品説明文及びホームページに登場するが、マカオの報告に関する専門用語のうち、この用語集で定義されていなかった唯一のものであった。24時間の期限はROVEに、2営業日の期限はSTRに属するものであり、両者はしばしば混同される。
出典
Sources last checked 2026-08-14
関連用語
AML/CFTの他の用語
マネー・ローンダリング対策（AML）（Anti-Money Laundering）·スマーフィング（SMURFing）·プレイスメント（Placement）·レイヤリング（Layering）·インテグレーション（Integration）·ビル・スタッフィング（Bill Stuffing）·実質的支配者（Beneficial Owner）·制裁スクリーニング（Sanctions Screening）
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